香港服务器

香港海关侦破洗黑钱案件 涉案金额超3.8亿港元

  12月28日,香港海关发布消息称,海关今日(28日)采取执法行动,拘捕2名涉嫌进行洗黑钱活动人士,涉案金额约3.84亿港元。

  香港海关人员根据情报锁定一对姐弟,怀疑两人利用个人银行账户及加密货币交易平台处理来历不明款项,并参与洗黑钱活动。经深入调查后,海关今日(28日)搜查一个位于香港油塘的住宅,并根据《有组织及严重罪行条例》,以“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益财产”(俗称洗黑钱)罪名,拘捕一名21岁男子及一名28岁女子。

  香港海关指出,根据进一步调查显示,两名被捕人士于2020年5月至11月期间,在香港不同银行(包括虚拟银行)及虚拟货币交易平台开设个人账户,并通过银行转账、现金存款及加密货币等方式收取来历不明款项,涉嫌进行洗黑钱活动。

  目前,案件仍在调查中。(总台记者 叶丽丽 周伟琪)

<a href=香港海关侦破洗黑钱案件 涉案金额超3.8亿港元” />
海量资讯、精准解读,尽在香港服务器财经APP

责任编辑:王翔

[香港服务器网图文来源于网络,如有侵权,请联系删除]